SOBRE JOSÉ VICENTE RANGEL VALE.

1. Una residencia de 800.000 dólares en el distrito Doral, Miami

2. Dos residencias más en Miami, localizadas en Beacon y Doral

3. Una residencia y corporaciones en el estado de Alabama

4. Dos corporaciones que aparecen en el negocio de importación-exportación

5. Un importante número de automóviles de lujo: Aston Martin y Mercedes Benz CLS 550 registrados en California, Mercedes Benz 563 registrado en Florida, Mercedes Benz 550 registrado en Florida, Cadillac Escalade XL registrado en Florida, Cadillac registrado en Florida y dos camionetas Range Rovers registradas en Florida.

Aunque éste PEP (siglas en inglés de Personas Políticamente Expuestas susceptibles de ser vigiladas sus cuentas y movimientos de dinero) no se presenta él mismo en los Estados  Unidos. En la comunidad de Miami creen que son sus allegados la 'fachada' visible. Por su parte, los bancos del área de Miami aceptaron estos 'frentes' como clientes sin molestarse en hacer la obvia investigación.